证券代码：002971           证券简称：和远气体         公告编号：2024-047


                       湖北和远气体股份有限公司

                第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件

的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通

讯方式出席董事 6 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、卢以品

女士、张群朝先生）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成

了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的

议案》

    经审议，公司董事会同意为保证公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限

公司（以下简称“潜江特气”）的项目建设顺利推进，根据整体生产经营计划和

资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额

6,300 万元，并由公司对全资子公司潜江特气提供总计不超过 6,300 万元的担保

额度；同意公司将所持潜江特气 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；

公司董事会授权公司管理层负责签署合同并办理相关手续。实际控制人杨涛及其

配偶提供无偿担保。
    关联董事杨涛回避表决。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全

资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2024-048）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

   1、第五届董事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                               湖北和远气体股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 7 月 30 日