证券代码：002971           证券简称：和远气体         公告编号：2024-060



                    湖北和远气体股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议

于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1

号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过邮件的方式送

达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，

结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员

薪酬管理制度》中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不含监

事会主席)的津贴相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理

人员薪酬管理制度》。

    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事冯杰先生和彭明先生回避表决。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。



             湖北和远气体股份有限公司

                                监事会

                     2024 年 9 月 19 日