证券代码：002971           证券简称：和远气体         公告编号：2024-089



                    湖北和远气体股份有限公司
                第五届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议

于 2024 年 11 月 6 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1

号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 1 日通过邮件

的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中通讯

出席监事 2 人，为冯杰先生、彭明先生）。

    会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

    经审议，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充

分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利

益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，

按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司拟订的《2024 年限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要，同意实施限制性股票激励计划。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》《湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股

票激励计划（草案）摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    经审议，为保证公司 2024 年限制性股票激励计划考核工作的顺利实施，完

善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡、长效的价值分

配体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股

权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《2024 年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司章程》等的规定，监事会同意公

司拟订的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司 2024

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励

对象名单>的议案》

    经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和

《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司章程》等的规定，监

事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。具

体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份

有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》《湖北和

远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （四）审议通过《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱
体和功能性材料及配套工程项目的议案》

    经审议，监事会同意公司在宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气

前驱体和功能性材料及配套工程项目，本项目总投资 14,161 万元（其中建设投

资 11,527 万元，流动资金 2,634 万元），每期的建设周期均为 1 年，总建设期不

超过 3 年，建设投资在建设期内投入使用。本项目资金来源为全资子公司湖北和

远新材料有限公司自筹，并由湖北和远新材料有限公司组织实施。具体内容详见

公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于宜昌电子特气及功能性材

料产业园新增电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目的公告》（公告编号：

2024-092）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第六次会议决议。



    特此公告。



                                                湖北和远气体股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2024 年 11 月 6 日