证券代码：002971          证券简称：和远气体        公告编号：2024-101


                     湖北和远气体股份有限公司

                 第五届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于 2024 年 12 月 3 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日通过邮

件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：

通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、周宇先生、陈明先生、张群朝先生）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成

了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议

案》
    经审议，除关联董事陈明回避表决之外，公司其他董事一致同意：公司拟使

用自有资金与湖北同富创业投资管理有限公司（以下简称“同富投资”）、宜昌产

投长证绿色产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长证绿色基金”）共同发

起设立星远长证产业投资基金（暂定名，以实际注册登记名为准，以下简称“星

远长证”）。基金总规模不超过 2 亿元人民币，公司拟作为有限合伙人认缴出资不

超过 10,000 万元人民币。此次公司与专业投资机构共同投资暨关联交易符合法

律法规和《公司章程》的规定，是为公司在电子特气及电子化学品领域的快速发

展的战略性布局，符合公司的发展战略需求，不影响公司正常生产经营活动，不
会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关文件。具体

内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与专业

投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-102）。

    本议案已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。

    关联董事陈明先生回避表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权

的议案》

    经审议，公司董事一致同意：星远长证拟以现金出资方式向公司全资子公司

湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）增资不超过 2 亿元人民币。

星远长证拟持有和远新材料股份不超过 13.16%，公司放弃本次增资的优先认缴

增资权，放弃权利涉及金额总额不超过 2 亿元；增资完成后，和远新材料仍纳入

公司合并报表范围，公司持有和远新材料股份不低于 86.84%。该项交易符合公

司的发展战略需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务

状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会授权公司管

理层签署相关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权的公告》（公告编

号：2024-103）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议

案》

    经审议，公司董事会同意：公司于 2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 召开

2024 年第六次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。具

体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024

年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；

2、2024 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。




                                         湖北和远气体股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2024 年 12 月 3 日