证券代码：002979         证券简称：雷赛智能           公告编号：2024-006




               深圳市雷赛智能控制股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19

日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知于

2024 年 3 月 8 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。

会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形

成决议如下：

    一、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行

权条件达成的议案》

    根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励

计划实施考核管理办法》的规定，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和各激

励对象在 2022 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2022 年股票期权激励

计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，根据公司 2022 年第三次临时股

东大会的授权，同意公司 2022 年股票期权激励计划 211 名激励对象在首次授予

第一个行权期可申请行权的股票期权数量为 1,003,300 份（实际行权数量以中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 20.07 元/份。

    具体内容详见 2024 年 3 月 20 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的

公告》。
    公司监事会对此议案发表了审核意见，董事会薪酬与考核委员会对此议案发

表了审核意见，广东华商律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中

国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件

的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

    根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于部分激

励对象因个人原因离职或即将离职等情形，董事会根据 2022 年第三次临时股东

大会的授权，决定对 8 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计

104,700 份不予以行权，并由公司注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

    具体内容详见 2024 年 3 月 20 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象

已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

    公司监事会对此议案发表了审核意见，董事会薪酬与考核委员会对此议案发

表了审核意见，广东华商律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中

国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件：

    1、第五届董事会第八次会议决议；

    2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。



   特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
             董事会
        2024 年 3 月 20 日