证券代码：002979         证券简称：雷赛智能          公告编号：2024-043




                深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                第五届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10

日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知于

2024 年 7 月 1 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。

会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形

成决议如下：

    一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议

案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》

及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状

况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整 2022 年

限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年限制性股票激励计划

（草案）》及摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相应条

款，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，

能够保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性

发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

   具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》。
    因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，

其余 5 名非关联董事参与表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》

及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状

况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整 2022 年

限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年股票期权激励计划（草

案）》及摘要、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款，有

利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够

保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，

不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

   具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于调整 2022 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》

    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2022 年

员工持股计划》及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业

绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同

意调整 2022 年员工持股计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年员工持股计划

（草案）》及摘要、《2022 年员工持股计划实施考核管理办法》相应条款，有

利于充分调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，能够
保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存

在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

   具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 在深圳市南山区沙

河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层召开 2024 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年

第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   五、备查文件：

    1、第五届董事会第十次会议决议。


   特此公告。




                                         深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 7 月 11 日