证券代码：002985        证券简称：北摩高科         公告编号：2024-001


             北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2024 年 01 月 09 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第七次

会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司会议室以现场会议结合通

讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人

员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过《关于控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注
册资本的议案》

    同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业

（有限合伙）对控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“京瀚

禹”）分别减少注册资本 2,142.86 万元、1,857.14 万元。本次减资完成后，苏州

汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）

不再持有京瀚禹股权，京瀚禹注册资本将由 40,000.00 万元减少至 36,000.00 万

元，京瀚禹仍为公司的控股子公司。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；



    特此公告。


                                 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

                                             2024 年 01 月 12 日