证券代码：002985           证券简称：北摩高科        公告编号：2024-002




             北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
                   关于控股子公司减资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次减资概述
    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”或“公司”）
于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公
司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况
及未来战略发展规划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎
叁号投资合伙企业（有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以
下简称“京瀚禹”）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。本次减资的对价按
照 2021 年 12 月苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合
伙企业（有限合伙）对京瀚禹增资时的原始投资款金额计算，苏州汉虎创业投资
合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 2,142.86 万元的对价为 30,000 万
元，珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 1,857.14 万
元的对价为 26,000 万元。
    本次减资完成后，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号
投资合伙企业（有限合伙）不再持有京瀚禹股权，京瀚禹注册资本将由 40,000.00
万元减少至 36,000.00 万元，京瀚禹仍为公司的控股子公司。
    根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项
在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审批。
    二、本次减资主体的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：北京京瀚禹电子工程技术有限公司
    统一社会信用代码：911101086774083588
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：刘斌
    注册资本：40000 万元人民币
    住所：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼 1 层 102 室
    成立日期：2008 年 07 月 03 日
    经营范围：检测与试验的技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
    2、主要财务数据：
                                                                   单位：万元
                     2023 年 9 月 30 日              2022 年 12 月 31 日
    项目
                       （未经审计）                     （经审计）
资产总额                            130,483.25                    122,334.06
负债总额                               12,808.75                     12,908.11
净资产                              117,674.50                    109,425.95
资产负债率                                9.82%                        10.55%
                       2023 年 1-9 月                   2022 年度
项目
                       （未经审计）                     （经审计）
营业收入                               27,694.24                     44,440.80
利润总额                                9,486.22                     18,373.44

净利润                                  8,248.54                     15,738.41


    3、减资前后股权情况

                                   减资前                  减资后
    股东姓名或名称           出资额                  出资额
                                       出资比例                出资比例
                           （万元）                  （万元）
北京北摩高科摩擦材料
                           18,360.00        45.90%   18,360.00       51.00%
股份有限公司
阎月亮                     12,312.00        30.78%   12,312.00       34.20%
苏州汉虎创业投资合伙
                            2,142.86        5.36%        0            0%
企业（有限合伙）
珠海汉虎叁号股权投资
基金合伙企业（有限合        1,857.14        4.64%        0            0%
伙）
高成                        1,767.60        4.42%     1,767.60       4.91%
陈文洁                   1,760.40       4.40%       1,760.40          4.89%
张禹                      918.00        2.30%        918.00           2.55%
北京航瀚检测技术中心
                         882.00         2.21%        882.00           2.45%
（有限合伙）
        合计            40,000.00      100.00%      36,000.00     100.00%


    三、本次减资目的和对公司的影响
    本次京瀚禹减资系基于公司战略及经营发展的实际情况、少数股东苏州汉虎
创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）资金
规划等方面的审慎决定。本次减资完成后，公司在京瀚禹的持股比例将得到进一
步提升，京瀚禹仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，
本次减资对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司
全体股东的利益。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议




    特此公告。


                                  北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
                                                 2024 年 1 月 12 日