北京全时天地在线网络信息股份有限公司
           第三届董事会第三次独立董事专门会议决议

    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）

于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召
开第三届董事会第三次独立董事专门会议的通知。2024 年 10 月 25 日以现场结
合电话会议的方式召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议。本次会议应参
会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人（其中独立董事穆林娟电话参会），公

司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席
人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，我们认为：公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过 14,000
万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提
高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形。

    表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的议案》

    经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司广联先锋提供借款
用于实施募投项目，有利于促进募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发
展战略。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司的

正常生产经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。
    表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事：穆林娟、岳利强
       2024 年 10 月 25 日