证券代码：002998         证券简称：优 彩 资 源       公告编号：2024-034

债券代码：127078         债券简称：优彩转债


                   优彩环保资源科技股份有限公司

             关于不向下修正“优彩转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、截至 2024 年 6 月 25 日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，触发“优
彩转债”转股价格向下修正条款。
    2、经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“优彩转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 26 日，
如再次触发“优彩转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触
发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 27 日重新起算，若再次触发“优彩
转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“优
彩转债”转股价格的向下修正权利。


    公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于不向下修正“优彩转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年
12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民
币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文同意，公
司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交易，债券
简称“优彩转债”，债券代码“127078”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
    （四）可转换公司债券价格调整情况
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9
日，公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.50 元（含税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调
整为 7.20 元/股。详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。
    2024 年 6 月 13 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以实施分配方案股
权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转
债的转股价格由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮
资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。
      二、可转债转股价格向下修正条款
    （1）修正条件与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行
可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    三、关于不向下修正“优彩转债”转股价格的具体说明
    自 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 25 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格 85%，已触发“优彩转债”转股价格向下修正条款。
    鉴于“优彩转债”距离存续届满期尚远，董事会综合考虑公司基本情况、市场
环境等诸多因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全
体投资者的利益，董事会决定不向下修正可转债转股价格，且自董事会审议通过
之日起至 2024 年 12 月 26 日，如再次触发“优彩转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 27
日重新起算，若再次触发“优彩转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“优彩转债”转股价格的向下修正权利。
    四、其他事项
    投资者如需了解“优彩转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
12 日在巨潮资讯网上披露的《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》全文。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
     特此公告。
                                           优彩环保资源科技股份有限公司董事会
                                                        2024年6月26日