证券代码：002998          证券简称：优彩资源        公告编号：2024-037

债券代码：127078          债券简称：优彩转债

                    优彩环保资源科技股份有限公司
         关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    证券代码：002998          证券简称：优彩资源
    债券代码：127078          债券简称：优彩转债
    转股价格：7.15元/股
    转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
  监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份
  有限公司（以下称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股
  份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年
12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民
币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文同意，公
司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交易，债
券简称“优彩转债”，债券代码“127078”。
    （三）可转换公司债券转股期限
         本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
     年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公
     司债券到期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
     第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
         （四）可转换公司债券价格调整情况
         本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9
     日，公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利
     1.50 元（含税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调
     整为 7.20 元/股。详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换
     公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。
         2024 年 6 月 13 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以实施分配方案股
     权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全
     体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转
     债的转股价格由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮
     资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
     2024-030）。
         二、“优彩转债”转股及股本变动情况
         2024 年第二季度，“优彩转债”因转股减少 0 张，转股数量为 0 股。截至 2024
     年 6 月 30 日，公司可转换公司债券余额为 599,967,300 元（5,999,673 张）。2024
     年第二季度公司股份变动情况如下：


                                            本次增减变动
                           本次变动前                           本次变动后
                                               （+，-）
                    数量（股）    比例%                     数量（股）    比例%
一、限售条件流通
                     81,928,628    25.10          0          81,928,628    25.10
股/非流通股
     高管锁定股      81,928,628    25.10          0          81,928,628    25.10
二、无限售条件流
                    244,474,265    74.90          0         244,474,265    74.90
通股
三、总股本          326,402,893    100.00         0         326,402,893   100.00

         三、 其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
0510-68838661 进行咨询。
    四、备查文件
      1、截至 2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“优彩资源”股本结构表。
      2、截至 2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“优彩转债”股本结构表。
      特此公告。




                                       优彩环保资源科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2024 年 7 月 8 日