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公司公告

优彩资源:监事会决议公告2024-10-15  

证券代码:002998          证券简称:优彩资源         公告编号:2024-051

债券代码:127078          债券简称:优彩转债

                   优彩环保资源科技股份有限公司
                 第三届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一
次会议通知于2024年10月9日通过书面通知的方式送达,会议于2024年10月14日
在公司会议室以现场会议的方式召开。由监事会主席孔诚先生召集并主持,本次
会议应出席监事3名,实际出席监事3名,占公司全体监事人数的100%。本次会
议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保
资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
      一、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议、表决,会议形成如下决议:
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2024 年第三季度报告的议案》,详见 2024 年 10 月 15 日的信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)《2024 年第三季度报告》。
    (二)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年
前三季度利润分配预案的议案》详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

    (三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监
事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》并提交公司2023年度股东大会审
议。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露
媒体的《关于监事会换届选举的公告》。

    特此公告。

                                           优彩环保资源科技股份有限公司
                                                       监事会
2024年10月15日