证券代码：002998           证券简称：优彩资源       公告编号：2024-058

                     优彩环保资源科技股份有限公司

    关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召
开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员和第四届监事
会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监
事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届
董事会专门委员会组成人员的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现
将相关情况公告如下：
    一、公司第四届董事会组成情况
       第四届董事会                              成员

          董事长                                戴泽新
        非独立董事                  戴泽新、戴梦茜、徐平、邹跃青
         独立董事                      祝祥军、李荣珍、郭元鑫
    公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
等所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符
合相关法规的要求。上述人员简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。
    二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
    公司各专门委员会成员如下：
         名称              主任委员                    成员

        战略委员会           戴泽新        戴泽新、邹跃青、李荣珍
        提名委员会           李荣珍        戴泽新、李荣珍、郭元鑫

     薪酬与考核委员会        郭元鑫        祝祥军、戴梦茜、郭元鑫
        审计委员会           祝祥军        祝祥军、郭元鑫、李荣珍
    上述专门委员会任期同本届董事会。
    三、公司第四届监事会组成情况
       第四届监事会                             成员

        监事会主席                              孔诚
      非职工代表监事                        孔诚、张文灯
       职工代表监事                            陆科平
    上述人员简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日刊登在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-048）；2024 年 11 月 16 日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举第四届监事会职工代
表监事的公告》（公告编号：2024-054）、
    四、聘任公司高级管理人员情况
           职位                                 成员

          总经理                               戴梦茜
         副总经理                              蒲党锋
         财务总监                               徐平
        董事会秘书                             戴梦茜
    公司独立董事基于独立判断立场,对公司第四届董事会第一次会议审议的关
于聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。


                                           优彩环保资源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2024年11月15日
附：非董事高级管理人员简历
    蒲党锋先生，1978 年 10 月出生，中国国籍,，专科学历。2006 年 12 月至 2009
年 8 月任仪征威英化纤有限公司生产负责人；2009 年 9 月至今历任公司生产技
术部长、车间主任；2015 年 11 月至今任公司副总经理。
    蒲党锋先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份 15,826,087
股，蒲党锋通过群英投资间接持有公司 0.13%股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关
法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。