证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-055
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏.
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2024年11月15日（周五）14:30。
网络投票时间：2024年11月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2024年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时
间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东156人，代表股份181,939,200股，占公司有表决
权股份总数的56.1552％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份174,387,000股，占公司有表决权
股份总数的53.8243％。
通过网络投票的股东153人，代表股份7,552,200股，占公司有表决权股份总
数的2.3310％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份7,552,200股，占公司有表
决权股份总数的2.3310％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东153人，代表股份7,552,200股，占公司有表决权股
份总数的2.3310％。
3、公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；公
司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式
出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案
进行表决：
提案1.00 关于2024年前三季度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意176,203,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8473％；
反对5,664,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1135％；弃权71,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0392％。
中小股东总表决情况：
同意1,816,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.0486％；反对5,664,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的75.0060％；弃权71,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.9454％。
审议结果：该议案通过。
提案2.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01.候选人：提名戴泽新为第四届董事会非独立董事候选人
同意股份数:179,510,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为98.6651%，表决结果为通过。
其中中小投资者同意股份数:5,123,534股，占出席本次股东会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为67.8416%。
2.02.候选人：提名戴梦茜为第四届董事会非独立董事候选人
同意股份数:179,505,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为98.6624%，表决结果为通过。
其中中小投资者同意股份数:5,118,531股，占出席本次股东会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为67.7754%。
2.03.候选人：提名徐平为第四届董事会非独立董事候选人
同意股份数:179,505,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为98.6624%，表决结果为通过。
其中中小投资者同意股份数:5,118,528股，占出席本次股东会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为67.7753%。
2.04.候选人：提名邹跃青为第四届董事会非独立董事候选人
同意股份数:179,655,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为98.7448%，表决结果为通过。
其中中小投资者同意股份数:5,268,531股，占出席本次股东会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为69.7615%。
审议结果：该议案通过。
提案3.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01.候选人：提名祝祥军为第四届董事会独立董事候选人
同意股份数:179,655,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为98.7449%，表决结果为通过。
其中中小投资者同意股份数:5,268,722股，占出席本次股东会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为69.7641%。
3.02.候选人：提名李荣珍为第四届董事会独立董事候选人
同意股份数:179,505,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为98.6625%，表决结果为通过。
其中中小投资者同意股份数:5,118,727股，占出席本次股东会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为67.7780%。
3.03.候选人：提名郭元鑫为第四届董事会独立董事候选人
同意股份数:179,546,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为98.6847%，表决结果为通过。
其中中小投资者同意股份数:5,159,221股，占出席本次股东会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为68.3141%。
审议结果：该议案通过。
提案4.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案
4.01.候选人：提名孔诚为第四届监事会股东代表监事候选人
同意股份数:179,696,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为98.7673%，表决结果为通过。
其中中小投资者同意股份数:5,309,523股，占出席本次股东会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为70.3043%。
4.02.候选人：提名张文灯为第四届监事会股东代表监事候选人
同意股份数:179,546,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为98.6849%，表决结果为通过。
其中中小投资者同意股份数:5,159,520股，占出席本次股东会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为68.3181%。
审议结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、文玮律师出席了本次股东大会，进行
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及
《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有
效，会议表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 15 日
