证券代码：002998         证券简称：优彩资源          公告编号：2024-059

债券代码：127078         债券简称：优彩转债

                   优彩环保资源科技股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏.


    优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于2024年11月21日发出会议通知，于2024年11月26日在公司会议室以现场会
议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会
议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
      一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

    （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

       为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监
管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了
《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    详见2024年11月27日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和第四届董事会第二次独立董事
专门会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

  （二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    详见2024年11月27日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和第四届董事会第二次独立董事

专门会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

      为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权办
理公司关于本次激励计划的相关事宜，包括但不限于：

      1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次

激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股等事宜时，按照本次激励计划规定的方式对限制性股票授予/回购数
量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格/回购价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额

调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协
书》，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公
司注册资本的变更登记等；

    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

    （8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，
包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务等；

    （9）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励
对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票取消处理，办理已
身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激
励计划等；

    （10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条
款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就公司本次激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致；
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项同意董事
会授权公司董事长或董事长授权人士行使。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和第四届董事会第二次独立董事
专门会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。
    （四））以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请

召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见2024年11月27日的信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议；
    特此公告。

                                            优彩环保资源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2024年11月26日