证券代码：002998            证券简称：优彩资源             公告编号：2024-061

债券代码：127078            债券简称：优彩转债



                    优彩环保资源科技股份有限公司

            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 11 月 26 日第四届董事
会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统投票 的时间为 ：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月
26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    本 次 股 东 大会 将 通 过深 圳 证 券交 易 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 12 月 19 日。

    7、出席会议对象：

    （1）于 2024 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。

    二、会议审议事项

                       表一 本次股东大会提案编码示例表

                                                                 备注

提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏

                                                             目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投

 票提案

           《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
  1.00                                                            √
           及其摘要的议案》


           《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
  2.00                                                            √
           理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
   3.00                                                             √
           制性股票激励计划有关事宜的议案》



    1、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议
审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

    2、上述议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。上述议案关联股东需回避表决。
    3、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，全体独
立董事一致同意独立董事李荣珍就上述议案向公司全体股东征集表决权，并承诺
其自征集日至行权日期间持续符合征集表决权相关条件；有关征集表决权的时间
、方式、程序等具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    4、上述议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东）

    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

    （1）自然人股东亲自出席会议的，，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和
持股凭证办理登记；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法

定代表人出席会议的，应持本人身份证、、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明（加盖公章的法人股东营业执照复印件）办理登记；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2024 年 12 月 20 日 17：00 前送达或发送电
子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

    3、现场登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司董事会办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电
子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
    6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二次会议决议；
    特此公告。



                                            优彩环保资源科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 10 月 15 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362998

    2.投票简称：优彩 投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30

和 13:00－15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 26 日（现场股东大
   会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
   资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
   得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
   录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
          3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
   http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
   票。
附件 2：
                                 授权委托书


       优彩环保资源科技股份有限公司：
       本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；
股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号
码：                               ），代表本人（本公司）出席 2024 年 12
月 26 日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

       委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，
并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意见表决。
       本人（本单位）表决指示如下：
                                                备注
                                                该列打
提案编码                议案内容                勾的栏   同意   反对   弃权
                                                目可以
                                                投票

             总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                             √
             提案

非累积投

 票提案

             《关于公司<2024 年限制性股票激
  1.00                                            √
             励计划（草案）>及其摘要的议案》


             《关于公司<2024 年限制性股票激
  2.00                                            √
             励计划实施考核管理办法>的议案》


             《关于提请股东大会授权董事会办

  3.00       理公司 2024 年限制性股票激励计划     √

             有关事宜的议案》
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：

委托人签名/盖章：
被委托人签名：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。