证券代码：002998          证券简称：优彩资源       公告编号：2024-067

债券代码：127078          债券简称：优彩转债




                    优彩环保资源科技股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏.

       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    现场会议召开时间：2024年12月26日（周四）14:30。

    网络投票时间：2024年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时
间。

    现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

    会议的召集人：公司董事会。

    会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

    2、会议出席情况

   股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东128人，代表股份132,172,658股，占公司有表决权
股份总数的40.7944％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份125,064,258股，占公司有表决权
股份总数的38.6004％。
    通过网络投票的股东126人，代表股份7,108,400股，占公司有表决权股份总
数的2.1940％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份7,108,400股，占公司有表
决权股份总数的2.1940％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。
    通过网络投票的中小股东126人，代表股份7,108,400股，占公司有表决权股
份总数的2.1940％。
    3、公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；公
司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式
出席了会议；高级管理人员列席了会议。

   二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案
进行表决：
    提案1.00 《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的
议案》
总表决情况：
    同意126,063,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3778％；
反对6,041,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5708％；弃权67,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0514％。
    中小股东总表决情况：
    同意999,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.0552％；反对6,041,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的84.9896％；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.9552％。
    审议结果：该议案通过。
    提案2.00 《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的
议案》
    总表决情况：
    同意126,063,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3777％；
反对6,041,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5708％；弃权68,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0514％。
    中小股东总表决情况：
    同意999,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.0538％；反对6,041,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的84.9896％；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.9566％。
    审议结果：该议案通过。
    提案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意126,062,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3770％；
反对6,041,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5708％；弃权69,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0523％。
    中小股东总表决情况：
    同意998,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.0397％；反对6,041,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的84.9882％；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.9721％。
    审议结果：该议案通过。
    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、文玮律师出席了本次股东大会，进行
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及
《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有
效，会议表决程序、表决结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2024年第
二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、法律意见书。

      特此公告。


                                         优彩环保资源科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2024 年 12 月 26 日