证券代码：003002           证券简称：壶化股份         公告编号：2024-004



                      山西壶化集团股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议的公告

        本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2024 年 2 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2024 年 1
月 26 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11
人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会
议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召
开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有
效。

       二、审议情况

       审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核，同意公司以总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币
3,000 万元（含）的自有资金回购公司已发行股份，实施期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，该事项符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件
和《公司章程》的相关规定等相关规定。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

       三、备查文件

   第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。




             山西壶化集团股份有限公司
                      董事会
                 2024 年 2 月 6 日