证券代码：003002          证券简称：壶化股份           公告编号：2024-005



                   山西壶化集团股份有限公司
           第四届监事会第九次会议决议的公告

     本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知已于 2024 年 1 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 2 月 5 日以现场
表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核，同意公司以总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币
3,000 万元（含）的自有资金回购公司已发行股份，实施期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，该事项符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件
和《公司章程》的相关规定等相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

    三、备查文件

    第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
         监事会
    2024 年 2 月 6 日