证券代码：003002          证券简称：壶化股份           公告编号：2024-013



                  山西壶化集团股份有限公司
             第四届监事会第十次会议决议的公告

     本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知已于 2024 年 3 月 22 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 2 日以现场
表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

    经审核，同意公司变更公司回购股份用途，将基于第四届董事会第九次会议
决议进行的回购股份的用途由“用于股权激励”变更为“用于股权激励或员工持
股计划”。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，公司拟定了《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及
其摘要。

    监事段林庆、梁卫兵作为参加对象，对该议案进行了回避表决。表决结果：
同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，
因此本议案将直接提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

    为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，
公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，拟定了
《公司第一期员工持股计划管理办法》。

    监事段林庆、梁卫兵作为参加对象，对该议案进行了回避表决。表决结果：
同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，
因此本议案将直接提交股东大会审议。

    以 上 议 案 具 体 内容 详 见 公司 于 同 日 在指 定 信 息 披露 媒 体 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

    三、备查文件

    第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                                         山西壶化集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                              2024 年 4 月 3 日