证券代码：003002          证券简称：壶化股份           公告编号：2024-038



                   山西壶化集团股份有限公司
    关于调整第一期员工持股计划受让价格的公告

     本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开
第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的
议案》。现将相关事项公告如下：

    一、第一期员工持股计划的决策程序和批准情况

    1、2024 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次
会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关
于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施第一期
员工持股计划。
    2、2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司
第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计
划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，同时股东大会授权
董事会办理第一期员工持股计划有关事项。
    3、2024 年 5 月 17 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
调整第一期员工持股计划受让价格的议案》，由于公司实施 2023 年年度权益分
派，公司董事会根据股东大会的授权和第一期员工持股计划的相关规定，将第一
期员工持股计划受让价格由 6.68 元/股调整为 6.43 元/股。

    二、调整事由及调整结果

    公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股
东大会审议通过，以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的
公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

    根据公司第一期员工持股计划的规定，在本员工持股计划草案公布日至本员
工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。公司将于
2023 年年度权益分派实施后完成回购股份过户，因此，公司将第一期员工持股
计划受让价格由 6.68 元/股调整为 6.43 元/股。

    根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内
事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

    公司对第一期员工持股计划受让价格进行调整，不会影响公司第一期员工持
股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、备查文件

    第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                               山西壶化集团股份有限公司
                                                       董事会

                                                  2024 年 5 月 21 日