证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2024-037



                   山西壶化集团股份有限公司
         第四届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2024
年 5 月 6 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席
11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、孙水泉以视频会议方式参加并通
讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

    二、审议情况

    审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》
    经审议，同意公司根据股东大会的授权和第一期员工持股计划的相关规定，
将第一期员工持股计划受让价格由 6.68 元/股调整为 6.43 元/股。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

    三、备查文件

   第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。
                                               山西壶化集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 5 月 21 日