证券代码：003002           证券简称：壶化股份        公告编号：2024-069



                   山西壶化集团股份有限公司
         关于补选董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、补选董事会专门委员会委员的相关情况

    鉴于山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员发生变动，
为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同
意补选高全臣、马常明担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司召开董事会薪酬与考
核委员会会议，选举马常明为召集人。补选完成后，公司第四届董事会各专门委
员会的组成情况如下：
    （一）战略发展委员会
    召集人：秦东
    委员：孙水泉、高全臣
    （二）审计委员会
    召集人：李蕊爱
    委员：庞建军、高全臣
    （三）提名委员会
    召集人：孙水泉
    委员：秦东、马常明
    （四）薪酬与考核委员会
    召集人：马常明
    委员：郭平则、李蕊爱

    二、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。




                                        山西壶化集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            2024 年 12 月 31 日