证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2024-068



                   山西壶化集团股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开
了 2024 年第二次临时股东大会，补选了第四届董事会独立董事。为保证董事会
工作顺利开展，经全体董事一致同意，于同日以现场表决和通讯表决相结合方式
在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议由董事长秦东召集并主持，
应出席 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召
集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合
法有效。

    二、审议情况

    审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于高全臣、马常明已成为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，董事会同意补选高全臣、马常明担任公司第四届董
事会专门委员会委员，其中高全臣担任战略发展委员会委员、审计委员会委员，
马常明担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

    三、备查文件

    第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。




             山西壶化集团股份有限公司
                      董事会
                 2024 年 12 月 31 日