证券代码：003008              证券简称：开普检测            公告编号：2024-039


                    许昌开普检测研究院股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 6 日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15-

9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长姚致清先生。

    6、会议出席情况：

    出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 130 人，代表股份

65,066,060 股，占公司有表决权股份总数的 62.5635%。其中：

    （1）通过现场会议出席情况

    出 席 现 场 会 议 的 股东 及股 东授 权委 托代 表共 22 人 ， 代表 股份数量为


                                       1
63,094,224 股，占公司有表决权股份总数的 60.6675%。

    （2）通过网络投票出席情况

    通过网络投票出席会议的股东 108 人，代表股份数量为 1,971,836 股，占公

司有表决权股份总数的 1.8960%。

    （3）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

    出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托 代表共

122 人，代表股份数量为 6,797,156 股，占公司有表决权股份总数的 6.5357%。其

中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份数量为

4,825,320 股，占公司有表决权股份总数的 4.6397%。通过网络投票出席会议的中

小股东 108 人，代表股份数量为 1,971,836 股，占公司有表决权股份总数的

1.8960%。

    7、公司全体董事、全体监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大

会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。

    会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出

席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决 方式审

议了如下议案，表决情况如下：
    1、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    总表决情况：同意 64,793,230 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.5807%；反对 251,970 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3873%；
弃权 20,860 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0321%。

    中小股东总表决情况：同意 6,524,326 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 95.9861%；反对 251,970 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 3.7070%；弃权 20,860 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3069%。

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    表决结果：通过。

    在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超

过人民币 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性

好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于

定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行

主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为：

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚

动使用。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的

《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《第三届监事

会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《关于使用暂时闲置自有资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏律师、卢昶宪律师见

证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的

规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分

所关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意

见书》。

    特此公告。

                                         许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2024 年 11 月 6 日


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