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开普检测 (003008)
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2025-02-21 15:00
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公司公告

开普检测:第三届监事会第九次会议决议公告2024-12-13  

证券代码:003008            证券简称:开普检测             公告编号:2024-047


                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九
次会议于 2024 年 12 月 12 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方
式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等方
式向全体监事发出,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议:

    1.审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》

    经审核,监事会认为:公司 2024 年第三季度利润分配预案是依据公司实际
情况制定的,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性、
合规性、合理性,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益
的情形。因此,监事会同意本次 2024 年第三季度分配预案的议案,并同意提交
公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-049)。

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三、备查文件

1.第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

                                     许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                 监事会

                                            2024 年 12 月 12 日




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