证券代码：003010           证券简称：若羽臣           公告编号：2024-003



               广州若羽臣科技股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2024 年 1 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 26 日上午
11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》
的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事
会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；
    为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东回报，同时
进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，
有效推动公司的长远发展，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含），不高于
人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价
格不超过 30.20 元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的
数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股
份方案的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。



                                 广州若羽臣科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 27 日