证券代码：003010       证券简称：若羽臣           公告编号：2024-053



                   广州若羽臣科技股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于2024年7月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月4日以通讯
形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议由
董事长王玉先生主持召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司本次为全资子公司恒美康（国际）有限公司（以下简称“恒美康”）、
莉莉买手（国际）贸易有限公司（以下简称“莉莉买手”）、梦哒哒国际贸易有
限公司（以下简称“梦哒哒”）提供担保，系根据恒美康、莉莉买手、梦哒哒的
经营发展需求，有利于拓宽融资渠道，支持下属子公司业务发展。本次被担保方
为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，公司对恒美康、莉莉买手、梦哒哒
的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，预
计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，担保风险处于可控范围之内。基于前
述情况，本次担保恒美康、莉莉买手、梦哒哒未向公司提供反担保，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会提请股东大会授权
公司经营管理层在担保及调剂事项实际发生时进行决策和调剂，并在上述担保额
度内办理具体相关事宜，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署上述担
保额度内的所有文件。
    此项议案须提交2024年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
为全资子公司提供担保的公告》。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司（含控股子公司）计划使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安
全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，在此额度范围内资
金可以循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。
额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长王玉先
生审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部具体操作。授权期限自第三
届董事会第二十四次会议决议通过之日起12个月内有效。
    在确保不影响公司日常经营的情况下，公司（含控股子公司）使用闲置自有
资金进行金融机构短期理财产品或存款投资，不会对公司的正常资金周转产生影
响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构
短期理财产品或存款投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资
收益，为公司和股东谋求更多的回报。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    （三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意公司于2024年7月22日召开广州若羽臣科技股份有限公司2024年
第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2024年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

     1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。


             广州若羽臣科技股份有限公司董事会
                       2024 年 7 月 5 日