日久光电：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告2024-02-22
证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-020
江苏日久光电股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九
次会议于2024年2月21日召开，公司决定于2024年3月11日（星期一）下午14:30在江
苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召
开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月11日的交易
时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月11日9:15—
15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年3月4日（星期一）
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2024年3月4日下午15:00收市时，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样
本见附件一）。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案：提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举王志坚先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举彭磊先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐一佳女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举余寅萍女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举任永平先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举孔烽先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张雅先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
选举周峰先生为公司第四届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举吕立先生为公司第四届监事会非职工代表监
3.02 √
事
上述提案1-3分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，各项子议
案均采用累积投票制逐项进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工
代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2为选举独立董事，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议
案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司
的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东），并将结
果予以披露。
上述议案公司在第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通
过，详情请见公司于2024年2月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2024 年 3 月 5 日（星期二）上午 9:00~3 月 7 日（星期四）下午
16:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请
注明“股东大会”字样。
4、登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本
人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书
（附件一）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明
书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权
委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式
登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2024
年3月7日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。
5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
6、会议联系方式
联系人：徐一佳
电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328
电子邮箱：info@rnafilms.cn
通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
邮政编码：215325
7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董事会
2024年2月22日
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股
份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期
自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 持股数： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托日期：2024年 月 日
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案：提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举王志坚先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举彭磊先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐一佳女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举余寅萍女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举任永平先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举孔烽先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张雅先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举周峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吕立先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，
应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
附件二：《参会股东登记表》
江苏日久光电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会回执
致：江苏日久光电股份有限公司
截止2024年 月 日下午交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电股份有
限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于
2024年3月11日(星期一)14:30召开的2024年第一次临时股东大会。
股东账号：
出席人姓名：
股东签字(盖章)：
注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
2、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2024年3月7日(星期四)16：00前或该
日之前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光电股
份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号（邮编：215325），联系传
真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请致
电确认。
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
一、网络投票的程序
1、投票代码：363015
2、投票简称：日久投票
3、填报选举票数。
对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案一采用等额选举，应选人数为6人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案二采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（提案三采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30、13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月11日（现场股东大会召开当日）9：
15，结束时间为2024年3月11日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
