证券代码：003015             证券简称：日久光电         公告编号：2024-024




                   江苏日久光电股份有限公司

             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月11
日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长陈超先生。

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

    7、会议出席情况：

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共8名，代表有表决权股份

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95,994,098股，占公司有表决权股份总数269,420,117股(有表决权股份总数指股权登
记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户股份数11,646,550股，下同）的3
5.6299％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表有
表决权股份85,205,398股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的31.625
5％；参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表有表决权股份10,788,700股，所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的4.0044％。

    参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）共4人，代表有表决权股
份10,788,700股，占公司有表决权股份总数的4.0044％。

    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

    （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，该议案审议通过

    本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陈超先生、王志坚先生、彭磊先生、
徐一佳女士、余寅萍女士、翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

    （1）选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：

    同意95,979,604股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,206股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8657%。

   （2）选举王志坚先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：

    同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。

    （3）选举彭磊先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：

    同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：

                                     2
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。

    （4）选举徐一佳女士为公司第四届董事会非独立董事表决结果：

    同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。

    （5）选举余寅萍女士为公司第四届董事会非独立董事表决结果：

    同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。

    （6）选举翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事表决结果：

    同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。

    （二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》，该议案审议通过

    本议案采用累积投票的方式投票表决，选举任永平先生、张雅先生、孔烽先生为
公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下：

   （1）选举任永平先生为公司第四届董事会独立董事表决结果：

    同意95,979,601股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,203股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。

    （2）选举孔烽先生为公司第四届董事会独立董事表决结果：

    同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其 中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有 表决权
股份总数的99.8656%。

                                     3
    （3）选举张雅先生为公司第四届董事会独立董事表决结果：

    同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其 中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有 表决权
股份总数的99.8656%。

    （三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案审议通过

    本议案采用累积投票的方式投票表决，选举周峰先生、吕立先生为公司第四届监
事会非职工代表监事，与2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事任国伟先生
共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下：

    （1）选举周峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事表决结果：

    同意95,979,600股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,202股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。

    （2）选举吕立先生为公司第四届监事会非职工代表监事表决结果：

    同意95,979,598股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；其中：
中小股东表决情况：同意10,774,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权
股份总数的99.8656%。

    三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

       2、律师姓名：王飞、周汉城

       3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。

    四、备查文件

       1、江苏日久光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

       2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2024年第一次临时股东大会的法律
                                      4
意见书。

     特此公告。

                      江苏日久光电股份有限公司
                             董 事 会

                           2024年3月12日




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