证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-041
江苏日久光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6
日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2024年5月6日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号子公司会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈超先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
1
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共12名，代表有表决权股
份102,021,398股，占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权
登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户股份数14,375,450股，下同）的
38.2545％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表
有表决权股份85,205,398股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的31.949
1％；参加本次股东大会网络投票的股东共8名，代表有表决权股份16,816,000股，所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的6.3054％。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）共9人，代表有表决权股
份20,089,547股，占公司有表决权股份总数的7.5329％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，该议案审议通过
同意 101,997,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771％；反对 11,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112％；弃权 12,000 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0118％。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，该议案审议通过
同意 102,009,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888％；反对 11,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000％。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，该议案审议通过
同意 102,009,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888％；反对 11,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000％。
2
（四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案审议通过
同意 101,997,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9766％；反对 23,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0234％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,065,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8810％；反对 23,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1190％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（五）审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》，该议案审议通过
同意 20,065,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8810％；反对 11,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0592％；弃权 12,000 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0597％。
其中，关联股东陈超所持表决权股份数为 43,735,444 股，作为公司董事长，回避
表决；关联股东陈晓俐所持表决权股份数为 30,196,407 股，作为公司董事关系密切的
家庭成员，回避表决；关联股东安陆拓仁企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决权
股份数为 8,000,000 股，作为公司董事担任执行事务合伙人的员工持股平台，回避表
决。
中小股东总表决情况：
同意 20,065,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8810％；反对 11,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0592％；弃权 12,000 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0597％。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案审议通过
同意 102,009,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888％；反对 11,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同意 20,078,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9433％；反对 11,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0567％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（七）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》，该议案审议通过
同意 101,997,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771％；反对 11,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112％；弃权 12,000 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0118％。
（八）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案审议通
过
同意 101,997,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9766％；反对 23,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0234％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000％。
（九）审议《关于公司修订<公司章程>的议案》，该议案审议通过
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
同意 102,009,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888％；反对 11,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000％。
本次年度股东大会一并听取了《独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：王飞、周汉城
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
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1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2023 年年度股东大会决议的法律
意见书。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董 事 会
2024年5月7日
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