国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司

                 部分募集资金投资项目延期的核查意见


       国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为思进
智能成形装备股份有限公司（以下简称“思进智能”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目延期事项核查如下：

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金
总额为 42,893.40 万元，扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募集资金净
额为 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 号）。
       为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规的规定，公司制定了
《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专
款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严
格按照规定使用募集资金。
       截至 2023 年 12 月 31 日，公司营销及服务网络建设项目使用募集资金投入
的具体情况如下：
                                                                        单位:万元
序号          募投项目名称         总投资额     募集资金投资额    累计实际投入金额
 1        营销及服务网络建设项目     2,477.00          2,000.00        430.92

       二、部分募投项目延期的情况说明
       1、前次部分募投项目延期情况
       （1）公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议
                                        1
案》，对部分募投项目的达到预定可使用状态时间进行延期，具体情况如下：
                                           调整前达到预定   调整后达到预定
                  项目名称
                                           可使用状态时间   可使用状态时间
 营销及服务网络建设项目                     2021 年 3 月       2022 年 6 月

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2022- 021）。

    （2）公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监
事会第四次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，
对营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期进行延期，具体情况如下：

                                           调整前达到预定   调整后达到预定
                  项目名称
                                           可使用状态时间   可使用状态时间
 营销及服务网络建设项目                     2022 年 6 月       2023 年 6 月

    上述事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延
期的公告》（公告编号：2022- 021）。
    （3）公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监
事会第九次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，
对营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期进行延期，具体情况如下：

                                           调整前达到预定   调整后达到预定
                  项目名称
                                           可使用状态时间   可使用状态时间
 营销及服务网络建设项目                     2023 年 6 月       2024 年 6 月

    上述事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延
期的公告》（公告编号：2023- 025）。
    2、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
    2023 年度，公司继续加紧对营销网络建设的布局和拓展。公司结合宏观经
济发展状况及公司实际经营情况，根据房地产市场的宏观调控政策来具体落实相
关营销与服务网点，并结合相关区域的业务开拓情况与下游客户需求，在全国各
地分批购置或租赁了部分办公用房。

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    同时，为应对快速变化的市场需求与竞争环境，进一步拓展公司全国重点市
场的营销和服务网络，促进重点区域潜在客户的订单转化，推动公司业务可持续
发展，公司结合目前募投项目的进展情况，根据客户分布的最新特点，拟在部分
募投项目之“营销与服务网络建设项目”中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、
安徽省芜湖市作为实施地点。该事项已经公司 2022 年 12 月 9 日召开的公司第四
届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

    截至当前，公司已经完成了重庆、永年、永康、韶关、无锡等地的销售网点
和售后服务网点的布局。为追求投资收益最大化，公司对相关营销及服务网点的
考察尚未完毕，鉴于上述情况，综合考虑募投项目建设计划安排，本着审慎和效
益最大化的原则，拟延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期。具体
情况如下：

                                          调整前达到预定   调整后达到预定
                  项目名称
                                          可使用状态时间   可使用状态时间
 营销及服务网络建设项目                     2024 年 6 月      2025 年 6 月

    三、募投项目延期的影响
    本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据行业变化情况、市场动态形式
及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募投项目建设的内容、
投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变
或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

    四、募投项目延期的审议程序
    公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，
同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期。

    五、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见
    （一）监事会意见
    监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观实际情况
做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司的正常经营


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产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

    （二）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，已经第四届董事会第十五次
会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，依法履行必要的决策程序；
    2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合公司实际情况，不会对
上述募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形；
    3、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
    综上，保荐机构对思进智能本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    （以下无正文）




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   （本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                         束学岭                      吴       健




                                                 国元证券股份有限公司

                                                         年        月   日




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