证券代码：003025           证券简称：思进智能          公告编号：2024- 039




               思进智能成形装备股份有限公司
             关于修订公司部分管理制度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




     思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成
形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度>的议案》、 关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、
《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》及《关
于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》等 6 项议
案。

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章
程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相
关制度进行修订。

     本次修订的主要制度如下：

序号                                 制度名称
        《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公
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                          司股份及其变动管理制度》
 2             《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》
  3            《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》
  4             《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》
  5             《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》
  6             《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》

      上述第 1-2 项制度已经公司第四届董事会第十五次次会议审议通过，第 3-6
项制度尚需提交公司股东大会审议。上述修订后制度全文已于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露。


      特此公告。



                                       思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 27 日