证券代码：003025            股票简称：思进智能        公告编号：2024- 033



                  思进智能成形装备股份有限公司
 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
              决议有效期及相关授权有效期的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、基本情况说明

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于
2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根
据上述决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本
次发行”）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为公司 2022
年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2023 年 5 月 16
日至 2024 年 5 月 15 日。

    鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保
公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股
东大会相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年
5 月 15 日，并将上述议案提请公司股东大会审议。除上述延长本次发行股东大
会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债发行方案及相关授权的其他事
项和内容保持不变。

    二、审议程序及相关意见

    1、独立董事专门委员会审议情况

    经核查，公司全体董事认为：鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券的股东大会决议有效期及股东大会对董事会或董事会授权人士的授权期限
即将届满而本次发行的相关工作仍在持续推进中，延长公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及股东大会对董事会或董事会授权
人士的授权期限，有利于确保本次发行工作的高效、有序、顺利开展，符合相关
法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体
股东、特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意延长公司本次发行股东大会决议有效期及相关授权有
效期，并同意将相关议案提交公司董事会及股东大会审议。

    2、董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议
有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025
年 5 月 15 日。

    3、监事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，
同意将本次发行股东大会决议有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即
延长至 2025 年 5 月 15 日。
三、备查文件

1、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

2、第四届董事会第十五次会议决议；

3、第四届监事会第十五次会议决议。


特此公告。




                               思进智能成形装备股份有限公司董事会

                                                  2024 年 4 月 27 日