证券代码：003026          证券简称：中晶科技            公告编号：2024-081

                    浙江中晶科技股份有限公司

               第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议

通知于 2024 年 10 月 23 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 10 月 30

日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。

    会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法

律法规和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资

金的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    经审核，监事会认为本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动

资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金

的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相

关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资

金永久补充流动资金的事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-082）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024 年第三季度报告》的程序符

合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。

    三、备查文件

    《第四届监事会第七次会议决议》。

    特此公告。




                                               浙江中晶科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2024 年 10 月 31 日