证券代码：003030              证券简称：祖名股份           公告编号：2024-004



                      祖名豆制品股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 1 月
15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事。为了保证
董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要
求，以口头方式临时通知各董事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现
场方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议由全体董事一致推
举蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
       1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
       选举蔡祖明先生为公司第五届董事会董事长，选举沈勇先生为公司第五届董
事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生
效。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       2、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
       选举于建平先生为第五届董事会审计委员会主任委员，李伯钧先生、赵新建
先生为第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期一致，自本次董
事会审议通过之日起生效。
    审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，且独立董事占半数以上，独
立董事于建平先生为会计专业人士。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于选举第五届董事会战略决策委员会委员的议案》
    选举蔡祖明先生为第五届董事会战略决策委员会主任委员，沈勇先生、丁志
军先生为第五届董事会战略决策委员会委员，任期与第五届董事会任期一致，自
本次董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
    选举赵新建先生为第五届董事会提名委员会主任委员，蔡祖明先生、丁志军
先生为第五届董事会提名委员会委员，任期与第五届董事会任期一致，自本次董
事会审议通过之日起生效。
    提名委员会中独立董事占半数以上。
    结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    选举于建平先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，蔡祖明先生、
赵新建先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会任期一
致，自本次董事会审议通过之日起生效。
    薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经提名委员会资格审查，董事会聘任蔡祖明先生为公司总经理，任期与第五
届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经提名委员会资格审查，董事会聘任王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生、
高锋先生、赵大勇先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，自本次
董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经提名委员会、审计委员会资格审查，董事会聘任高锋先生为公司财务总监，
任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经提名委员会资格审查，董事会聘任高锋先生为公司董事会秘书，任期与第
五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    聘任李建刚先生、刘晓帆女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任
期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本次换届选举的具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于董事
会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编
号：2024-006）。


    三、备查文件
    第五届董事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                           祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 16 日