祖名股份:第五届董事会第一次会议决议公告2024-01-16
证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2024-004
祖名豆制品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于 2024 年 1 月
15 日召开 2024 年第一次临时股东大会,选举产生第五届董事会董事。为了保证
董事会的顺利进行,经第五届董事会全体董事同意,豁免董事会会议通知时限要
求,以口头方式临时通知各董事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现
场方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名,
实际出席董事 9 名,全体监事及高级管理人员列席会议。会议由全体董事一致推
举蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举蔡祖明先生为公司第五届董事会董事长,选举沈勇先生为公司第五届董
事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生
效。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
选举于建平先生为第五届董事会审计委员会主任委员,李伯钧先生、赵新建
先生为第五届董事会审计委员会委员,任期与第五届董事会任期一致,自本次董
事会审议通过之日起生效。
审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员,且独立董事占半数以上,独
立董事于建平先生为会计专业人士。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举第五届董事会战略决策委员会委员的议案》
选举蔡祖明先生为第五届董事会战略决策委员会主任委员,沈勇先生、丁志
军先生为第五届董事会战略决策委员会委员,任期与第五届董事会任期一致,自
本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
选举赵新建先生为第五届董事会提名委员会主任委员,蔡祖明先生、丁志军
先生为第五届董事会提名委员会委员,任期与第五届董事会任期一致,自本次董
事会审议通过之日起生效。
提名委员会中独立董事占半数以上。
结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举于建平先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,蔡祖明先生、
赵新建先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第五届董事会任期一
致,自本次董事会审议通过之日起生效。
薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经提名委员会资格审查,董事会聘任蔡祖明先生为公司总经理,任期与第五
届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经提名委员会资格审查,董事会聘任王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生、
高锋先生、赵大勇先生为公司副总经理,任期与第五届董事会任期一致,自本次
董事会审议通过之日起生效。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经提名委员会、审计委员会资格审查,董事会聘任高锋先生为公司财务总监,
任期与第五届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经提名委员会资格审查,董事会聘任高锋先生为公司董事会秘书,任期与第
五届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
10、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任李建刚先生、刘晓帆女士为公司证券事务代表,任期与第五届董事会任
期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次换届选举的具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于董事
会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编
号:2024-006)。
三、备查文件
第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
祖名豆制品股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日