祖名股份:第五届监事会第一次会议决议公告2024-01-16
证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2024-005
祖名豆制品股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于 2024 年 1 月
15 日召开 2024 年第一次临时股东大会,选举产生第五届监事会监事。为了保证
监事会的顺利进行,经第五届监事会全体监事同意,豁免监事会会议通知时限要
求,以口头方式临时通知各监事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现
场方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名,会议由全体监事一致推举吴彩珍女士主持。会议的召集与召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举吴彩珍女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过
之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
祖名豆制品股份有限公司监事会
2024 年 1 月 16 日