证券代码：003030           证券简称：祖名股份           公告编号：2024-005



                   祖名豆制品股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 1 月
15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会监事。为了保证
监事会的顺利进行，经第五届监事会全体监事同意，豁免监事会会议通知时限要
求，以口头方式临时通知各监事于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后以现
场方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由全体监事一致推举吴彩珍女士主持。会议的召集与召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    同意选举吴彩珍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第五届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                            祖名豆制品股份有限公司监事会
                                                          2024 年 1 月 16 日