证券代码：003030           证券简称：祖名股份            公告编号：2024-061



                   祖名豆制品股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 11 月
25 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知及相关
议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的
召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的议案》
    监事会认为：本次交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司股东利益
的情形，尤其是中小股东的合法权益。本次交易履行了必要的审议程序，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次交易。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于购买南京果果豆制食
品有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-062）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司 2024 年度关联交易执行和 2025 年度日常关联交易
预计是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害
公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司 2025 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    第五届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                             祖名豆制品股份有限公司监事会
                                                        2024 年 11 月 26 日