证券代码：003030           证券简称：祖名股份            公告编号：2024-060



                   祖名豆制品股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 11 月
25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席
会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的议案》
    公司与南京果果食品有限公司（以下简称“果果食品”）、蔡立群、蒋跃君签
订《南京果果豆制食品有限公司股权购买协议》，受让果果食品、蔡立群、蒋跃
君持有的南京果果豆制食品有限公司（以下简称“果果豆制食品”） 51%的股权。
本次交易完成后，公司将持有果果豆制食品 51%股权，果果豆制食品成为公司控
股子公司，纳入公司合并报表范围。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖
名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的公告》（公告编号：
2024-062）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
    公司及下属子公司 2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易 1,148.94 万元，预
计 2025 年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安
吉富民有机肥有限公司、安吉逗富庄园有限公司、安吉豆宝乐园有限公司发生日
常关联交易，关联交易总额预计不超过人民币 1,870 万元，交易价格依据市场价
格确定。
    本议案经独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司
2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。
    关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第七次会议决议；
    2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
    3、战略决策委员会相关会议决议；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 26 日