证券代码：003031             证券简称：中瓷电子          公告编号：2024-006




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
    关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22
日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更审计与风险委员会成
员的议案》。具体情况如下：

    中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关
规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董
事会审计与风险委员会运作的规范，董事会对第二届董事会审计与风险委员会成
员进行了调整，任期与第二届董事会任期一致。具体如下：

    调整前的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、付花亮

    调整后的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、高岭

    特此公告。



                                             河北中瓷电子科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2024 年 1 月 22 日