证券代码：003031             证券简称：中瓷电子           公告编号：2024-062




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
              第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 9 月 6
日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十四
次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室
以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董
事会议事规则》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议并经表决，通过以下决议：

   （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募
投项目款项的议案》
     经董事会审议，国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支
付募投项目相关款项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，
符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。

     表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。

    三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。




                                      河北中瓷电子科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2024 年 9 月 12 日