证券代码：003031           证券简称：中瓷电子          公告编号：2024-071




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
                    关于公司独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立
董事袁蓉丽女士的书面辞职报告，袁蓉丽女士因个人原因申请辞去公司独立董事
职务以及审计与风险委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务。辞职后，袁
蓉丽女士将不再担任公司任何职务。

   袁蓉丽女士的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会
人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章
程》等有关规定，袁蓉丽女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董
事后生效。在此期间，袁蓉丽女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关
专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

   截至本公告日，袁蓉丽女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。公司董事会对袁蓉丽女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以
及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。



                                           河北中瓷电子科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2024 年 10 月 23 日