证券代码：003031             证券简称：中瓷电子       公告编号：2024-074




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
              第二届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 10
月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第
二十二次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在
公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事
3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议
的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经表决，通过以下决议：


   （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》


    经审核，监事会认为：公司编制《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。

    三、备查文件
                                     1
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。



                                      河北中瓷电子科技股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2024 年 10 月 30 日




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