证券代码：003031             证券简称：中瓷电子         公告编号：2024-073




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10
月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第
二十五次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在
公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事
9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通
知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《董事会议事规则》的相关规定。


   二、董事会会议审议情况


    会议审议并经表决，通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    公司编制《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。




                                      河北中瓷电子科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2024 年 10 月 30 日