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公司公告

中瓷电子:关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总经理代行总经理职责的公告2024-11-05  

证券代码:003031           证券简称:中瓷电子         公告编号:2024-075




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
   关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总经理
                      代行总经理职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理付花亮
先生因达到退休年龄,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务,
辞职后不在公司担任其他任何职务。

   根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,付花亮先生的辞职未导致公司董
事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会时生效。付花亮先生的辞职,
不会影响公司董事会正常运行,亦不会对公司日常经营产生不利影响。

   截至本公告披露日,付花亮先生未直接持有公司股份,通过石家庄泉盛盈和
企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“泉盛盈和”)间接持有公 司股份
2,967,905 股,占公司总股本的比例为 0.6580%,并担任泉盛盈和执行事务合伙
人。辞任后,付花亮先生将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定,并严格履行其已作出的公开

承诺。

   付花亮先生确认,其与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧,亦无与
辞任有关的其他事宜须提请公司股东、深圳证券交易所注意。

   付花亮先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司生产经

营、科学管理、规范运作和高质量发展发挥了重要作用,公司及董事会对付花亮
先生任董事、总经理期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢!
    因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序,为保障生产经营、管理工作的
正常进行,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公

司章程》规定,公司于 2024 年 11 月 4 日召开了第二届董事会第二十六次会议,
审议通过了《关于调整公司常务副总经理的议案》《关于授权公司常务副总经理
代行总经理职责的议案》。经公司董事长提议,授权公司常务副总经理梁向阳先
生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责,授权期限自本次董事会审议通过
之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将根据相关法律、法规和规范性文

件规定尽快完成公司董事增补工作。

    特此公告。



                                          河北中瓷电子科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2024 年 11 月 4 日