深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2024-01 号


                     董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 23 次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 2
日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39
层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。
    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。
     二、议案表决情况
     （一）审议通过关于修订《董事会战略发展与投资决策
委员会工作条例》等公司治理制度的议案
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理结构，结合自身实际情况，公司拟对《董事会战略发展与
投资决策委员会工作条例》等公司治理制度进行修订完善，
拟修订制度明细如下：
序号                              议 案 名称

1.1    关 于 修 订 《 董事 会 战 略 发展 与 投 资 决策 委 员 会工 作 条

       例》的议案

1.2    关 于 修 订《 董事 会审 计 与风 险 管理 委 员会 工 作条 例》 的

       议案

1.3    关 于 修 订《 董事 会薪 酬 与考 核 委员 会 工作 条 例》 的议 案

1.4    关 于 修 订 《 董 事 会 提 名 委员 会 工作 条 例》 的议 案

1.5    关 于 修 订 《 总 经 理 工 作 细则 》 的议 案

1.6    关 于 修 订 《 总 经 理 办 公 会议 事 规则 》 的议 案

1.7    关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

1.8    关于修订《年度报告工作制度》的议案

1.9    关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.10   关于修订《审计与风险管理委员会年报工作规程》的议案

1.11   关于修订《控股股东、实际控制人行为规范制度》的议案

1.12   关于修订《征集投票权实施细则》的议案

1.13   关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

1.14   关于修订《信息披露事务管理规定》的议案

1.15   关于修订《投资者关系管理制度》的议案

1.16   关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案

    注：议案 1.11 原制度名为《防范控股股东及关联方资金占用专

项制度》，现根据最新法律法规、规范性文件及相关规定对制度名称

进行修改并修订制度内容。
   详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于制定及修订部
分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-03 号）及制度
全文。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议通过关于制定《董事会秘书工作细则》等公
司治理制度的议案
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理结构，结合自身实际情况，公司拟新增制定《董事会秘书
工作细则》等公司治理制度，具体明细如下：
  序号                        议案名称

  2.1    关于制定《董事会秘书工作细则》的议案

  2.2    关于制定《重大信息实时报告制度》的议案

  2.3    关于制定《对外捐赠管理办法》的议案

  2.4    关于制定《董事会议案管理办法》的议案

   详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于制定及修订部
分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-03 号）及制度
全文。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告


               深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                            董 事 会
                          2024 年 2 月 3 日