深 圳 市 物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2024-49 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 30 次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30
日下午 16:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦
39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规
则》的有关规定。
    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。
     二、议案表决情况
     （一）审议公司 2024 年第三季度报告
     详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公
告编号：2024-48 号）。
     议案表决结果如下：
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     本事项已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审
议通过并同意提交公司董事会审议。
    （二）审议关于变更会计师事务所的议案
    详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-50 号）。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本事项已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审议通
过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议关于聘任公司副总经理的议案
    详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公
告编号：2024-51 号）。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    公司董事会提名委员会已对拟聘任副总经理任职资格进行审
核并同意提交公司董事会审议。
    （四）审议关于制定《合规管理体系建设实施方案》的议案
   为落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，进一步
推动合规管理在公司上下扎根落地、走深走实，根据国资国企相
关规定并结合自身实际情况，公司制定《合规管理体系建设实施
方案》。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
   （五）审议关于制定《合规管理办法》的议案
   为规范和加强公司合规管理工作，健全公司合规管理体系，
有效防控合规风险，提升公司合规管理水平，为公司全面深化高
质量发展保驾护航，根据相关法律法规和《公司章程》，结合自
身实际情况，公司制定《合规管理办法》。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （六）审议关于召开2024年第三次临时股东会的议案
   详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东
会的通知》（公告编号：2024-52 号）。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.第十届董事会审计、风险与合规管理委员会会议记录；
   3.第十届董事会提名委员会关于拟聘任副总经理任职资格的
审查意见；
   4.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董 事 会
2024 年 10 月 31 日