证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-02
深圳市深粮控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、2024 年第一次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日下午 3:00。
网络投票时间为：2024 年 1 月 9 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
1 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 1 月
9 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 9 日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2023 年 12 月 22 日的《证券时报》《中
国证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 831,358,652
股，占公司有表决权股份总数的 72.1330%。其中：A 股股东及授权代表 4
人，代表股份 831,358,252 股，占公司有表决权股份总数的 72.1330%；B
股股东及授权代表 1 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
830,069,947 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。其中：A 股股东
及授权代表 2 人，代表股份 830,069,547 股，占公司有表决权股份总数
的 72.0212%；B 股股东及授权代表 1 人，代表股份 400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,288,705 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1118％，全部为 A 股。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表共 3 人，代表股份 1,289,105 股，占公司有表决权股份总数的 0.1118%。
其中：A 股股东及授权代表 2 人，代表股份 1,288,705 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1118%；B 股股东及授权代表 1 人，代表股份 400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
表决结果：
有表决权股 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
831,358,252 831,358,252 100 0 0 0 0
决情况
B 股股东表
400 400 100 0 0 0 0
决情况
总体表决
831,358,652 831,358,652 100 0 0 0 0
情况
其中：中小
股东表决 1,289,105 1,289,105 100 0 0 0 0
情
2、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
有表决权股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
831,358,252 830,079,547 99.8462 1,278,705 0.1538 0 0
决情况
B 股股东表
400 400 100 0 0 0 0
决情况
总体表决 831,358,652 830,079,947 99.8462 1,278,705 0.1538 0 0
情况
其中：中小
股东表决 1,289,105 10,400 0.8068 1,278,705 99.1932 0 0
情
3、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：
有表决权股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
831,358,252 830,079,547 99.8462 1,278,705 0.1538 0 0
决情况
B 股股东表
400 400 100 0 0 0 0
决情况
总体表决
831,358,652 830,079,947 99.8462 1,278,705 0.1538 0 0
情况
其中：中小
股东表决 1,289,105 10,400 0.8068 1,278,705 99.1932 0 0
情
4、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：
有表决权股份 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
831,358,252 831,358,252 100 0 0 0 0
决情况
B 股股东表
400 400 100 0 0 0 0
决情况
总体表决
831,358,652 831,358,652 100 0 0 0 0
情况
其中：中小
股东表决 1,289,105 1,289,105 100 0 0 0 0
情
五、法律意见
北京中银（深圳）律师事务所的陈玉青律师、张晶晶律师见证了本
次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京中银（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十日
