证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2024-03



                 深圳市深粮控股股份有限公司
            第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第五次会议于 2024 年 1 月 19 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号

世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2024 年 1 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9

名，其中独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》

    同意修订《公司内部审计管理制度》。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （二）《关于平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器工程项目

的议案》

    同意公司下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司储备分公司开展
平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器工程项目，项目总投资估


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算 3,500 万元。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件
    （一）《公司第十一届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。



                                     深圳市深粮控股股份有限公司

                                             董     事   会

                                         二〇二四年一月二十日




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