证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2024-25


                 深圳市深粮控股股份有限公司
          第十一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十一次会议于 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 11:10 在深圳市福
田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召
开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中董事卢雨禾女士以通讯方式出席会议。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
    同意《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、备查文件
    （一）《公司第十一届董事会第十一次会议决议》；
    （二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
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特此公告。




                 深圳市深粮控股股份有限公司
                        董   事   会
                  二〇二四年十一月十五日




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